宣城“菜鸟金服”套路贷恶权势犯法团体案宣判 作者：李雯 发布时候：2020-01-07 10:17:55 日前，安徽省宣城市宣州区人平易近法院对被告人徐某等五人犯不法拘禁罪、欺诈勒索罪、欺骗罪一案进行一审宣判，对涉案的五名被告人按照分歧罪恶，依法别离判处各被告人拘役六个月至有期徒刑二年二个月不等的刑期，并处响应的罚金。 法院经审理查明，2017年7月5日，被告人徐某利用杨某身份信息注册成立宣城菜鸟商务信息咨询有限公司，地址位在市区文鼎路，简称"菜鸟金服"，现实股东为被告人徐某、陈某和孙某（另案处置）、李某某（另案处置）等人，被告人崔某某和丁某（另案处置）所占股分实为徐某所有。被告人徐某负责周全治理，并与丁某负责放贷审核；李某某和被告人胡某某、陈某、崔某某、王某负责催收；孙某和张某等人均系营业员。同年10月份，公司迁至宣城市区国购广场某写字楼内，改名为"垚鸿金服"，至2018年2月份摆布，公司破产。"菜鸟金服"和"垚鸿金服"在经营时代，构成了以被告人徐某为重要份子，被告人胡某某、陈某、崔某某、王某为主干成员的恶权势犯法团体。该犯法团体以无典质、无担保小额贷款为钓饵，诱使急需资金的被害人签定单方告贷合同，并经由过程资金走账流水制造子虚给付事实，实则扣除第一期或前二期本息，和"材料费"、"上门家访费"、"平台办事费"等费用。尔后，经由过程认定被害人向别家公司告贷系背约等手段，强行要求被害人给付钱款。时代经由过程暴力、要挟等手段向被害人催收，不法据有被害人财物。 法院经审理认为，徐某等五被告人配合不法褫夺他人人身自由，组成不法拘禁罪；被告人徐某、胡某某、陈某以不法据有为目标，利用要挟等手段，强索他人财物，此中被告人徐某既遂犯法数额4000元，未遂22672元；被告人胡某某、陈某既遂犯法数额4000元，数额较年夜，组成欺诈勒索罪；被告人徐某以不法据有为目标，虚构事实，欺骗他人财物，犯法数额17325元，数额较年夜，组成欺骗罪。综合五�뵺�ۺ�����名被告人各自具有的量刑情节，遂作出一审讯决以下：被告人徐某犯不法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯欺诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并惩罚金二万元；犯欺骗罪，判处有期徒刑十月，并惩罚金一万元；数罪并罚，决议履行有期徒刑二年二个月，并惩罚金三万元。被告人胡某某犯不法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯欺诈勒索罪，判处拘役六个月，并惩罚金五千元；数罪并罚，决议履行有期徒刑一年，并惩罚金五千元。被告人陈某犯不法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯欺诈勒索罪，判处拘役五个月，并惩罚金五千元；数罪并罚，决议履行有期徒刑十个月，并惩罚金五千元。被告人崔某某犯不法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。被告人王某犯不法拘禁罪，判处拘役六个月。被告人徐某用在犯法的资金二万八千元予以追缴，上缴国库。责令被告人徐某、胡某某、陈某退赔被害人裴某经济损掉四千元；被告人徐某退赔被害人周某经济损掉九千二百二十一元，退赔被害人孙某鹏五千元，退赔被害人吴某三千一百零四元。